Esquema de laranjas é desarticulado pela Polícia Civil e congela R$ 11 MI

A Polícia Civil desencadeou hoje a Operação Nero. Os policiais investigam uma organização criminosa voltada para o crime de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Xangri-lá, além da constrição de aproximadamente R$ 11.103.666,00 em imóveis e veículos sequestrados.
A investigação durou aproximadamente nove meses e contou com o apoio do Ministério Público, através da Promotoria Especializada no Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro. Segundo o delegado Filipe Borges Bringhenti, o dinheiro ilícito tem origem na exploração de casas de jogos de azar, e eram “esquentados” através de “laranjas”, ou mediante o uso de empresas. “O objetivo é “congelar” esse patrimônio de forma cautelar, para no final da fase judicial, em caso de condenação, estes bens serem perdidos pelos investigados e a organização criminosa sofrer revés financeiro”, salientou o delegado.
A investigação ainda identificou a atuação de um escritório de contabilidade no auxílio da lavagem de dinheiro. Pelo menos um profissional do escritório tinha conhecimento de que o dinheiro da organização era ilícito e mesmo assim orientava em como “esquentar” o capital. Para o delegado, esse tipo de consultoria ultrapassa o compromisso de assessoria técnica, motivo pelo qual o profissional responderá pelos crimes principais, quais sejam a lavagem de dinheiro e a organização criminosa. “Em outros casos, ainda em apuração, contadores, gerentes de contas e corretores de imóveis, transbordando a linha tênue da legalidade, enxergam que o dinheiro que os clientes manejam não é “limpo”, mas nada fazem para que as suspeitas sejam apuradas. Para estes, o dolo eventual poderá ser aplicado e na prática os profissionais responderão pelo mesmo delito daqueles que desejam a prática criminosa. O correto, nestes casos, seria comunicar o COAF acerca dos negócios jurídicos escusos que observaram, tomando esta providência para que as autoridades fossem informadas”, explicou Bringhenti.
Além dos mandados de busca e apreensão e de constrição de bens, também foram afastados os sigilos bancário e fiscal de 55 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas.